Network
Sementara itu, HL dan FL diduga terlibat dalam pengkondisian pembuatan kerja sama penyewaan peralatan pemrosesan peleburan timah, dengan membentuk perusahaan boneka, yaitu CV BPR dan CV SMS.
Akibat perbuatan mereka, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelah penetapan sebagai tersangka, tiga dari lima tersangka dilakukan penahanan, sementara BN tidak ditahan karena alasan kesehatan. HL yang pada saat pengumuman ditetapkan sebagai saksi akan dipanggil kembali sebagai tersangka.
Dalam kasus yang merugikan keuangan negara dan lingkungan senilai Rp271 triliun, total sudah ada 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terlibat dalam jaringan yang kompleks, mencakup pejabat pemerintah, pemilik perusahaan, dan pihak terkait lainnya, dalam skandal korupsi yang mengguncang dunia penambangan timah.
Adapun 16 tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yakni
Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung;
MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP;
Tamron Tamsil alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP;
Hasan Tjhie (HT) alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP;
Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP;
Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP;
Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP;
Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS;
Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN;
Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT;
Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT;
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011;
Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018;
Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah;
Helena Lim (HLN) selaku manajer PT QSE;
Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
Toni Tamsil (TT) alias Akhi, adik Tamron Tamsil, ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan.***
